Tras ocho meses de intensa investigación, la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia desarticuló una compleja organización criminal dedicada a la falsificación de documentos y estafas millonarias. La operación, denominada “Identidad Prestada”, culminó con tres allanamientos simultáneos en la Provincia de Buenos Aires, donde se secuestró una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa.
Los allanamientos se llevaron a cabo anoche, entre las 22:00 y las 06:40 de hoy, 16 de junio de 2025, en el partido de General San Martín (Villa Lynch), Vicente López y el Municipio de Tres de Febrero. Estas acciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de la Jueza Federal Dra. Eva Parcio de Seleme y la Secretaría Criminal del Dr. Juan Ignacio Oscke.
Una Investigación de Ocho Meses
La investigación se originó el 23 de noviembre de 2024, cuando personal de la Comisaría Distrito Palazzo demoró un taxi en Comodoro Rivadavia. El vehículo, proveniente de Trelew, había evadido previamente un control de tránsito en el Paraje Garayalde. Al interceptar el rodado, los efectivos descubrieron que uno de los pasajeros, de nacionalidad extranjera, portaba una considerable suma de dinero, múltiples Documentos Nacionales de Identidad (DNI) falsos, y tarjetas de débito y crédito a nombre de un residente de Comodoro.
Tras examinar la documentación, se constató que el pasajero llevaba tres DNI: uno auténtico y otros dos con su fotografía, pero con identidades apócrifas, una de ellas perteneciente a un vecino de la ciudad. Además, las tarjetas de débito y crédito eran de origen ilícito. En ese momento, los involucrados fueron imputados por infracción al artículo 292 del Código Penal (adulteración de documento público) y regresaron a la Provincia de Buenos Aires, quedando supeditados a la causa.
Esto dio inicio a una investigación de ocho meses para determinar si se trataba de una banda organizada dedicada a estafas, dada la sofisticación de la maniobra. Durante este tiempo, se realizaron intervenciones telefónicas, pericias técnicas, cruces de información con otras fuerzas y un exhaustivo trabajo de campo en la Provincia de Buenos Aires por parte del personal de la División Drogas de Comodoro Rivadavia. Las tareas de inteligencia revelaron que uno de los integrantes, quien realizaba los retiros de dinero en distintas ciudades, llevaba un ostentoso nivel de vida, con una lujosa residencia y hasta seis tiendas de ropa.
La Estructura de la Banda
La organización, según la investigación, era liderada por un individuo de nacionalidad extranjera, afincado en el partido de Vicente López. Esta persona sería la encargada de falsificar los documentos públicos y de impartir órdenes al resto de los miembros. Una mujer, ex pareja del líder y de nacionalidad argentina, aprovechaba su pasado como empleada de una firma de seguros médicos para acceder a bases de datos y robar información personal. Con estos datos, generaban recibos de sueldo apócrifos y creaban identidades falsas de personas con buenos antecedentes financieros.
Una vez que el líder generaba las tarjetas de débito y crédito con la documentación adulterada, las enviaba a otro integrante para que ejecutara las estafas en diversas provincias, incluyendo Comodoro Rivadavia. Las maniobras consistían en compras de electrodomésticos y retiros de dinero por sumas millonarias, cuyos gastos luego llegaban a las desprevenidas víctimas.
Hasta el momento, se han identificado a dos personas de Comodoro Rivadavia como damnificadas por estos hechos, y la investigación continúa para dar con más víctimas en Trelew, Puerto Madryn y otras provincias.
El éxito del operativo fue posible gracias a la articulación y colaboración con la División de Articulación e Investigaciones de la Policía Federal Argentina y la DDI del municipio de Tres de Febrero, quienes asistieron durante estos meses en diversas tareas coordinadas por la División Drogas de Chubut.
Millonario Secuestro y Pruebas Contundentes
Con todos los elementos de convicción reunidos, el Juzgado interviniente dispuso los allanamientos, que resultaron en el secuestro de importantes medios de prueba y productos de las estafas:
- $29.933.000 millones de pesos en efectivo.
- $14.100 dólares americanos (equivalentes a 17 millones de pesos argentinos).
- 50 euros.
- Una contadora de billetes.
- Dos posnets de billetera virtual.
- Teléfonos celulares.
- Notebooks.
- Documentos relacionados con la causa.
Las diligencias en la Provincia de Buenos Aires fueron encabezadas por la División Drogas de Chubut, demostrando el alcance y la coordinación de la investigación.
